上海400電話實(shí)名辦理

“想兼職嗎？”“想啊！”

“為了工作方便，做兼職要先辦手機(jī)卡交給公司，還有一個(gè)免費(fèi)手機(jī)可以領(lǐng)呢！”

面對(duì)這樣的誘惑，不少在校大學(xué)生和務(wù)工人員都信了，其實(shí)這是有人設(shè)“計(jì)”在騙取你的手機(jī)卡，進(jìn)而你的個(gè)人信息就被人拿走用于詐騙犯罪等不法活動(dòng)。

在浙江省杭州市余杭區(qū)，就有這樣兩名犯罪分子，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍采用這種方式從高校學(xué)生及務(wù)工人員處大量收購(gòu)實(shí)名制電話卡并出售至境外供他人使用，違法所得共計(jì)12萬(wàn)余元。

經(jīng)余杭區(qū)檢察院提起公訴，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別判處被告人周某、尤某有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金8萬(wàn)元。目前，判決已生效。

周某、尤某絕對(duì)沒(méi)有想到，自己經(jīng)營(yíng)的這份“生意”是犯罪，而且還成了這類(lèi)犯罪的最先被判刑者。今年初最高人民檢察院發(fā)布檢察機(jī)關(guān)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間治理典型案例，杭州市余杭區(qū)檢察院辦理的周某、尤某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案成為典型案例。

雇三輛大巴載130人異地辦卡

福建省廈門(mén)市的尤某，前幾年做起了電子煙生意，2019年初通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了境外人員凱文（化名）。雙方加了微信后，尤某想通過(guò)凱文把電子煙銷(xiāo)到境外，但對(duì)方一直沒(méi)有回應(yīng)。到了10月，凱文主動(dòng)跟尤某聯(lián)系，說(shuō)有一項(xiàng)業(yè)務(wù)可以做，就是辦國(guó)內(nèi)實(shí)名制的手機(jī)電話卡，而且是量越多越好。

隨后，尤某找到自己多年的生意伙伴——浙江省余姚市的周某，開(kāi)始一起倒賣(mài)實(shí)名制電話卡到境外賺錢(qián)。

“工作時(shí)間自由，會(huì)打電話，日薪日結(jié)，快來(lái)加入我們……”2019年11月初，周某和尤某先是來(lái)到了位于杭州市下沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的一所高校，在學(xué)校門(mén)口擺起了招聘兼職話務(wù)員的攤位，一下子吸引了不少在校學(xué)生的關(guān)注，但真正辦的沒(méi)有幾個(gè)人。之后，兩人通過(guò)附近一家面店老板的介紹，微信添加了這所高校的學(xué)生會(huì)干部墨杭（化名）。而在墨杭看來(lái)，能夠給身邊同學(xué)找個(gè)兼職也算好事一件，于是他便幫忙建立了一個(gè)兼職學(xué)生微信群。

有了這個(gè)群以后，周某就在群內(nèi)發(fā)布了房產(chǎn)電話銷(xiāo)售兼職的招聘消息，要求應(yīng)聘學(xué)生先到附近電信公司營(yíng)業(yè)廳辦理實(shí)名制手機(jī)卡，再將卡上交，后期公司會(huì)將電話卡和手機(jī)一起寄回給應(yīng)聘學(xué)生，并補(bǔ)貼相關(guān)辦卡費(fèi)用。周某用這種方式，一下子就騙得20余名學(xué)生共辦理杭州實(shí)名制移動(dòng)電話卡70余張。隨后，周某、尤某以每張225元的價(jià)格將這些電話卡全部出售給凱文。

“北京的卡價(jià)格更高！”凱文又給尤某發(fā)來(lái)信息，但周某、尤某一時(shí)沒(méi)有渠道。不過(guò)，嘗到了“甜頭”的周某、尤某不打算放棄這一賺錢(qián)生意，繼續(xù)尋找不同渠道獲取電話卡，他們把目光放到了缺乏警惕性的外來(lái)務(wù)工人員身上。2019年11月中下旬，周某和尤某通過(guò)他人，以朋友圈、微信群招聘兼職人員辦理電話卡的方式在河北保定、石家莊等地招募130余名外來(lái)務(wù)工人員。隨后，兩人租了三輛大巴車(chē)將這130余人從河北帶至北京辦理北京實(shí)名制移動(dòng)電話卡400張左右，后以每張260元的價(jià)格將這些電話卡再次出售給凱文。

詐騙電話竟在大學(xué)生名下

幾乎是在周某、尤某把電話卡賣(mài)給凱文的同時(shí)，2019年11月11日上午，在杭州市余杭區(qū)從事財(cái)務(wù)工作的李某突然接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱(chēng)上海市嘉定區(qū)醫(yī)保中心的工作人員，稱(chēng)李某的身份信息在該中心辦理了醫(yī)保理賠，賠償1萬(wàn)多元。

李某聽(tīng)了一頭霧水，連忙說(shuō)自己根本沒(méi)有去過(guò)上海嘉定也沒(méi)辦理過(guò)醫(yī)保理賠，對(duì)方就說(shuō)這涉嫌騙保要報(bào)警，并把她的電話轉(zhuǎn)線到了另外一個(gè)電話。這次，和李某通話的人自稱(chēng)上海市嘉定區(qū)公安分局的警官，說(shuō)如果涉嫌騙保是要被判刑的，如果沒(méi)騙保，按現(xiàn)在這個(gè)情況，也會(huì)對(duì)她的征信產(chǎn)生影響。李某一聽(tīng)慌了，連忙要求對(duì)方查清楚。對(duì)方稱(chēng)要加快處理這件事，就要凍結(jié)李某的銀行賬號(hào)，然后查看有沒(méi)有這筆錢(qián)轉(zhuǎn)進(jìn)她的賬戶里。

李某答應(yīng)了對(duì)方所謂“辦案需要”的要求，相互加了QQ好友。在QQ聊天的時(shí)候，有兩個(gè)人和李某語(yǔ)音聊天，一個(gè)是剛才自稱(chēng)上海市嘉定區(qū)公安分局的甲警官，還有一個(gè)是自稱(chēng)上海市嘉定區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)的乙警官。

在QQ上，甲警官給了李某一個(gè)鏈接，李某按指令在上面輸入了自己的姓名、身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼，乙警官則給了李某一串?dāng)?shù)字，說(shuō)是理賠醫(yī)保案子的案件編號(hào)。接著，乙警官讓李某把銀行卡里的錢(qián)轉(zhuǎn)賬到支付寶，再把支付寶里的錢(qián)轉(zhuǎn)到她的一個(gè)農(nóng)村商業(yè)銀行的銀行卡里……一番折騰，李某的銀行卡被凍結(jié)了。

隨后，兩名“警官”讓李某把單位的銀行卡賬號(hào)給他們，這時(shí)李某警覺(jué)了，當(dāng)對(duì)方又讓她交保證金時(shí)，李某這才感覺(jué)遇到了騙子，當(dāng)即報(bào)警，但銀行卡里的16萬(wàn)余元已被轉(zhuǎn)走了。

杭州市余杭區(qū)公安分局一查，發(fā)現(xiàn)最初打給李某的詐騙電話號(hào)碼是杭州某高校學(xué)生新辦的手機(jī)電話卡，再向?qū)W生了解情況，這名學(xué)生稱(chēng)自己只是被人辦了卡，其他一無(wú)所知。與此同時(shí)，在周某、尤某將電話卡賣(mài)給凱文不到一個(gè)星期內(nèi)，全國(guó)各地接到多起類(lèi)似電話詐騙的報(bào)案，被騙數(shù)額達(dá)200多萬(wàn)元，詐騙電話指向都與周某、尤某賣(mài)給凱文的實(shí)名手機(jī)電話卡有關(guān)聯(lián)。

公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查后發(fā)現(xiàn)，周某和尤某有重大作案嫌疑，遂以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)二人立案?jìng)刹椋?1月底將二人抓獲。

涉案人是否明知是定罪關(guān)鍵

2019年11月1日，“兩高”聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》施行，對(duì)非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的有關(guān)認(rèn)定問(wèn)題作出了明確規(guī)定。

杭州市余杭區(qū)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈倪@起案件，也是“兩高”司法解釋出臺(tái)后，浙江省內(nèi)首個(gè)涉及“兩卡”（手機(jī)卡和銀行卡）的犯罪案件。

“這意味著辦理這個(gè)案件沒(méi)有先例可循，而對(duì)打擊‘兩卡’犯罪又有一定的指導(dǎo)意義，所以定罪量刑需慎之又慎。”余杭區(qū)檢察院副檢察長(zhǎng)陳利明說(shuō)。

案件立案?jìng)刹楹螅鳛閷?zhuān)門(mén)辦理新型疑難復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的部門(mén)，該院互聯(lián)網(wǎng)檢察室的檢察官們第一時(shí)間提前介入該案，多次與公安機(jī)關(guān)會(huì)商，明確取證重點(diǎn)和偵查方向。

“這個(gè)案件中涉案的卡頭、卡商、中介人員等150余人，涉案人員眾多，如何把握打擊范圍，如何把握定罪量刑的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，都是當(dāng)時(shí)面臨的突出問(wèn)題。”案件承辦人、余杭區(qū)檢察院互聯(lián)網(wǎng)檢察室主任吳晨璐對(duì)當(dāng)時(shí)的辦案情況記憶猶新。

為了精準(zhǔn)打擊專(zhuān)門(mén)從事非法收購(gòu)、販賣(mài)“兩卡”活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙，該院一方面引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)提取分析電子數(shù)據(jù)、調(diào)取資金流水等客觀性證據(jù)，取得證實(shí)涉案人員周某、尤某主觀明知情況的關(guān)鍵性證據(jù)。

“當(dāng)時(shí)還碰到了一個(gè)棘手問(wèn)題，涉案的400張北京實(shí)名制電話卡無(wú)法查證具體號(hào)碼，這就無(wú)法查證是否有其他犯罪事實(shí)發(fā)生。”吳晨璐說(shuō)，為了補(bǔ)強(qiáng)指控證據(jù)，該院又通過(guò)對(duì)被告人手機(jī)內(nèi)電子數(shù)據(jù)的審查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)根據(jù)聊天記錄中反饋的部分號(hào)碼，通過(guò)反詐平臺(tái)串并的方式，查證到全國(guó)各地被上述手機(jī)卡詐騙的多名被害人。

重點(diǎn)打擊“卡頭”“卡商”

經(jīng)過(guò)認(rèn)真審查，2020年9月21日，該院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)周某、尤某提起公訴，并結(jié)合被告人違法所得數(shù)額較大且存在騙取公民個(gè)人信息行為等從重處罰的情節(jié)提出確定刑量刑建議，最終得到法院判決采納。

“當(dāng)前，涉‘兩卡’違法犯罪問(wèn)題突出，社會(huì)危害嚴(yán)重。檢察機(jī)關(guān)要積極作為，依法從嚴(yán)打擊非法出售、出租‘兩卡’違法犯罪活動(dòng)，重點(diǎn)打擊專(zhuān)門(mén)從事非法收受、販賣(mài)‘兩卡’活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙，斬?cái)唷畠煽ā欠ㄙI(mǎi)賣(mài)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。在辦理周某、尤某案中，我們作為探索者、實(shí)踐者，為同類(lèi)案件的辦理提供了借鑒和參考，沒(méi)想到還成為了最高檢的典型案例。”陳利明說(shuō)。

陳利明告訴記者，為了做好辦案的后半篇文章，該院堅(jiān)持打擊與治理、懲治與預(yù)防相結(jié)合的模式，參與源頭社會(huì)綜合治理，突出辦案效果。承辦檢察官在辦案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，該案中存在大量在校大學(xué)生被騙辦卡后被用于違法犯罪活動(dòng)的情況，該院首先對(duì)牽涉其中的大學(xué)生進(jìn)行普法教育，又通過(guò)檢察建議等形式，建議相關(guān)高校優(yōu)化普法宣傳的內(nèi)容和形式、發(fā)揮學(xué)生干部這一“關(guān)鍵少數(shù)”群體的作用、規(guī)范學(xué)生兼職及就業(yè)指導(dǎo)，獲得了高校的認(rèn)可。

杭州市余杭區(qū)檢察院聯(lián)合區(qū)公安分局、淘寶公司到社區(qū)等地對(duì)防“兩卡”詐騙等進(jìn)行普法宣傳。

針對(duì)普通公眾反詐意識(shí)薄弱的實(shí)際情況，該院還通過(guò)“線上+線下”多角度、多方位開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)。該院還結(jié)合司法辦案開(kāi)展交流研討，加強(qiáng)對(duì)“兩卡”類(lèi)案件辦案的指導(dǎo)作用。今年1月25日，由檢校企三方共同主辦的“非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”司法實(shí)務(wù)問(wèn)題研討會(huì)在余杭區(qū)檢察院召開(kāi)。研討會(huì)通過(guò)線上與線下相結(jié)合的形式舉行，最高檢、最高法有關(guān)專(zhuān)家通過(guò)遠(yuǎn)程視頻形式作指導(dǎo)，專(zhuān)家學(xué)者、省市區(qū)三級(jí)司法實(shí)務(wù)部門(mén)代表就“非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”等問(wèn)題進(jìn)行了深入探討交流。

“我們將繼續(xù)堅(jiān)持‘打擊、研判、預(yù)防、宣傳’一體化辦案機(jī)制，加大新類(lèi)型犯罪案件的辦理力度。以基層司法實(shí)踐助力浙江省委提出的法治中國(guó)示范區(qū)、平安中鄭州電信400電話資費(fèi)國(guó)示范區(qū)建設(shè)。”該院檢察長(zhǎng)陳娟如是說(shuō)。（檢察日?qǐng)?bào) 范躍紅 余檢）

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